Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні
Тип: На вибір студента
Кафедра: кримінального процесу і криміналістики
Навчальний план
| Семестр | Кредити | Звітність |
| 9 | 4 | Залік |
Лекції
| Семестр | К-сть годин | Лектор | Група(и) |
| 9 | 16 | доцент Калужна О. М. |
Практичні
| Семестр | К-сть годин | Група | Викладач(і) |
| 9 | 16 | доцент Калужна О. М. |
Опис курсу
Коротке пояснення можливостей та переваг, які надає вивчення дисципліни. Виявлення, розслідування кримінальних правопорушень та судовий розгляд матеріалів проваджень щодо них – за своєю суттю є процесом доказування, який у свою чергу в силу науково-технічного поступу і більш глибокого проникнення у суть речей постійно удосконалюється. Доказування як різновид пізнання у судочинстві має ретроспективний характер: подія минулого (злочин чи кримінальний проступок) пізнається за інформацією (даними), яка надходить до слідчого, прокурора чи суду тепер. А виявлення, фіксація, дослідження і оцінка такої інформації про подію, що минула, є неможливим без використання спеціальних знань природничих, технічних чи гуманітарних наук, якими суб’єкт доказування може володіти безпосередньо або може залучити собі на допомогу спеціаліста відповідного профілю. Найбільш кваліфікованою процесуальною формою використання спеціальних знань у судочинстві є залучення судової експертизи, яка впроваджує у судочинство сучасні досягнення науки й техніки і водночас є засобом наукового пояснення і тлумачення фактів. Судова експертиза підвищує доказову силу системи зібраних доказів і сприяє правильному вирішенню проваджень, а судово-експертна діяльність, відтак, має соціальну функцію – обслуговувати судочинство.
Розвиток судових експертиз окремих видів, суттєве розширення їх предмета (можливостей), а також міжгалузевого правого інституту судової експертизу у різних видах судочинства закономірно призвело до того, що судово-експертна діяльність не просто перебуває серед об’єктів наукового пізнання, а стала об’єктом самостійного пізнання окремої галузі юридичної науки – судової експертології. Судова експертологія покликана вивчати закономірності й методологію формування та розвитку судових експертиз, закономірності дослідження їх об’єктів на основі спеціальних знань природничих, технічних чи інших (ніж правознавство) гуманітарних наук, трансформованих на базі науки криміналістики чи інших галузевих наук у систему наукових методик (методів та засобів) різних видів судово-експертних досліджень.
Однак у правозастосовній діяльності юриста рівною мірою необхідні як загальнотеоретичні знання про підготовку і залучення, проведення судової експертизи, про види експертних завдань і досліджень та їх методику, так і прикладні конкретні знання про особливості підготовки, залучення і виконання окремих видів судових експертиз та особливості оцінки висновку експерта. Звісно усі різновиди судової експертизи (а їх на сьогоднішній день близько 425) в силу виділеного обсягу навчальних годин на спецкурс неможливо розглянути з однаковою скрупульозністю. Тому увагу буде зосереджено на найбільш поширених у слідчій і судовій практиці видах судових експертиз.
Умовно у спецкурсі можна виділити так звані Загальну і Спеціальну частини. У так званій Загальній частині розглядатимуться загальні теоретичні і практичні питання, які є універсальними для усіх класів, родів, видів і різновидів спеціальних знань за предметним критерієм (за галуззю знань) – це теми «Поняття і форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні», «Поняття і значення судової експертизи та їх класифікація», «Судово-експертна діяльність», «Процесуальні, організаційні і тактичні основи підготовки і залучення судового експерта та виконання судової експертизи», «Експертні завдання, експертні дослідження, експертні методики, експертні технології», «Висновок експерта та його оцінка». Так звана Спеціальна частина охоплює особливості підготовки і проведення найпоширеніших в слідчій і судовій практиці експертиз, згрупувавши їх у теми «Криміналістичні експертизи». «Матеріалознавчі експертизи», «Технічні і технологічна експертизи».
Місце навчальної дисципліни в освітній програмі. Судова експертологія – прикладна юридична наука, що за своєю ґенезою і загальним об’єктом (діяльність із виявлення і розслідування злочинів та судового провадження щодо них) та предметом (закономірності збирання, дослідження, оцінки та використання доказів) дослідження належить до циклу наук кримінального циклу. Спецкурс «Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні» тісно пов’язаний з юридичними, суспільними, технічними й природничими науками.
Мета – набуття студентами ґрунтовних знань та практично освоєних навиків і умінь, пов’язаних із залученням спеціалістів та судових експертів різних спеціальностей під час досудового розслідування кримінальних справ; взаємодією слідчого із експертними установами та експертами на етапі підготовки та проведення судової експертизи; із загальними правилам оцінки висновків експертів.
Завдання – ознайомити студентів з необхідними законодавством, методичними рекомендаціями системи Міністерства юстиції та МВС України щодо методик окремих видів експертиз, спеціальною літературою, прищепити вміння працювати з ними; навчити використовувати теоретичні знання при вирішенні конкретних ситуацій (слідчих, експертних) та правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти навики складання постанов про залучення експерта та доручення йому проведення основної, додаткової, повторної, комісійної, комплексної судової експертизи в експертній установі та поза експертною установою; закласти навики процесуального оформлення, упаковування, направлення об’єктів дослідження на експертизу; закласти навики відібрання експериментальних зразків для порівняльного дослідження.
У результаті опанування навчальної дисципліни магістр повинен:
знати
- форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні;
- теоретичні, процесуальні та організаційні засади залучення спеціалістів та судових експертів;
- поняття судової експертизи, експертного дослідження, судово-експертної діяльності, судової експертології;
- класифікацію судових експертиз за предметним та процесуально-організаційними критеріями;
- місце судової експертизи в системі форм використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві;
- процесуальний статус і зміст діяльності експерта і спеціаліста;
- підстави та межі юридичної відповідальності експерта за порушення чинного законодавства;
- систему експертних установ України та зарубіжних держав, їх правовий статус, завдання і функції, організацію діяльності;
- процедуру і порядок отримання зразків для порівняльного дослідження (вільних, умовно вільних, експериментальних);
- види експертних завдань та технології експертних досліджень;
- структуру та стадії загальної експертної методики та експертних методик різних видів;
- законодавство України про атестацію та реєстрацію експертних методик;
- структуру та вимоги до висновку експерта як документа за результатами експертного дослідження; порядок оформлення результатів експертних досліджень;
- загальні правила оцінки висновку експерта;
- об’єкти дослідження та завдання окремих видів криміналістичних, технологічних, технічних, товарознавчих, мистецтвознавчих експертиз, експертиз речовин та матеріалів тощо;
- особливості оцінки висновку експерта за окремими видами судових експертиз.
Рекомендована література
Нормативно-правові акти
1. Конституція України (із змінами і доп.). – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4#n2223
3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960р. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05#Text
4. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.94 №4038-ХІІ в ред. від 01.01. 2022 р. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text
5. Закон України “Про прокуратуру” від 14.10.2014 р. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text
6. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text
7. Закон України “Про службу безпеки” від 25.03.1992 р. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text
8. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.06.1992 р. N 406-VII ( 406-18 ) – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
9. Закон України “Про організаційно – правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.06.1993 р. 406-VII ( 406-18 ) – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text
10. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” від 23.І2.І993 р. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text
11. Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 0З.1993 р. – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3781-12
12. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” // Голос України від 14.08.2012 /№ 148-149 – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3781-12
13. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 07.08.2009 р. № 594 Про затвердження Інструкції про порядок призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень паспортних документів експертною службою Державної прикордонної служби України. – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2086-13
14. Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, Служби безпеки України, Верховного Суду, ДСА України від 27.08.2010 № 51/401/649/471/23/125 Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції). – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10#Text
15. Наказ Мінюсту від 03.03.2055 р Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за № 249/26694. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#Text
16. Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 (в чинній редакції наказу № 1872/5 від. 13.05.22 р.) Про затвердження Інструкції та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text
17. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду України №8 від 30 травня 1997 р. // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – №3 (5). – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text
18. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. №3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчально-практичний посібник / Укл. Б.О.Кирись – Львів: Ліга-прес, 2008. – С.207-212. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02#Text
19. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС” від 10.09.2009 № 390 – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09#Text
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року (в ост. ред. від 16.12.2020р.) № 1388 про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів. В редакції змін, затверджених постановою КМУ від 17 лютого 2021 р. № 115 – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-%D0%BF#Text
21. Наказ МВС України від 31.05.2013 № 537 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, працівниками Експертної служби МВС України». – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-13#Text
22. Наказ МВС України від 11.09.2001 р. ( в ост. ред. від 21.07.2011 р.) № 785 “Інструкція про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України”. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1066-01#Text
23. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань “Про затвердження Інструкції про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України”, від 23 серпня 2002 року N 823/188. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0738-02#Text
24. Наказ МВС від 4 червня 2007 року № 795 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання”. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/795-2007-%D0%BF#Text
Судова практика
25. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду України №8 від 30 травня 1997 р. // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – №3 (5).
26. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. №3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчально-практичний посібник / Укл. Б.О.Кирись – Львів: Ліга-прес, 2008. – С.207-212. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. №3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02.
27. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів» від 12.04.1996 №6 в редакції від 03.12.97 р // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-96
28. Постанова Пленуму ВСУ «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» від 26.04.2002 р. №4 в редакції від 18.12.2009р // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-02
29. Постанови Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 року № 2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03
30. Постанова Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, а також адміністративні правопорушення на транспорті» від 23 грудня 2005 року № 14 (зі змінами від 19 грудня 2008 року) // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-05.
31. Постанова Пленуму ВСУ «Про судову практику у справах проти власності» від 6 листопада 2009 року № 10 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0002320-99.
32. Постанова Пленуму ВСУ «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових // платежів» від 8.10.2004 року № 15 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/shw/v0015700-04.
Базова
1. Бараняк В.М., Сибірна Р.І. Судові експертизи: курс лекцій / В.М. Бараняк, Р.І. Сибірна. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. — 168 с.
2. Експертизи в судовій практиці /За заг.ред. В.Г. Гончаренка. – К.:“Юрінком Інтер”, 2010. – 386с.
3. Експертизи в кримінальному провадженні: науково-практичний посібник / кол. авт.: А.В. Столітній, С.В. Шмаленя, Н.В. Нестор, С.Д. Нестеренко, М.С. Туркот та ін.; за заг ред. А.В.Столітнього. – Київ : Норма права, 2020. -308 с.
4. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навч. Посіб. Для студ. Юрид. спец. Вищ. Навч. Закл. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 528с.
5. Макаренко Є. І. Експертизи на досудовому слідстві : навч. посіб. / Є. І. Макаренко, О. В. Негодченко, B. М. Тертишник. – Д. : ДЮІ МВС України, 2001. – 204 с.
6. Моїсєєв О. М. Експертні технології: теорія формування і практика застосування: моногр. / О. М. Моїсєєв. – Х.: Вид. агенція “Апостіль”, 2011. – 424 с.
7. Основи судової експертизи : навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта / авт.-уклад.: Л. М. Головченко, А. І. Лозовий, Е. Б. Сімакова-Єфремян та ін. — Х. : Право, 2016. — 928 с.
8. Сегай М.Я. Судова експертологія: Курс лекцій: Навчальний посібник. — К., 2007. — 528 с.
9. Сибірна Р.І., Бараняк В.М., Бурий О.А., Пряхін Є.В., Дуфенюк О.М., Безхлібник Р.М., Марко С.І. Судова експертологія у кримінальному судочинстві: Посібник для працівників підрозділів дізнання та досудового слідства органів внутрішніх справ. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. — 88 с.
10. Судові експертизи в процесуальному праві України : навч. посібн. / за заг. Ред. О.Г.Рувіна. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2019. – 424 с.
11. Тактика використання спеціальних знань у формі судової експертизи у процесі розслідування і розкриття злочинів / за заг. ред. В. О. Комахи. – Чернівці : Золоті литаври, 2004. – 339 с.
12. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. / Харк. НДІ суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2001–2012. – Вип. 1–12.
13. Щербаковський М. Г. Призначення та провадження судових експертиз / М. Г. Щербаковський. – Х. : Фактор, 2011. – 400 с.
Література (підручники, посібники) до всіх або більшості тем
1. Гончаренко В. И. Научно-технические средства в следственной практике. – К., 1984.
2. Гончаренко В.И. Гносеологические и процессуальные вопросы комплексных исследований в свете теории судебных доказательств // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1987. – Вып.35.
3. Гончаренко В.И. Процессуальные и общеметодические вопросы использования кибернетики в судебных экспертизах // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1984. – Вып.29.
4. Когутич I. I. Криміналістика: Курс лекцій. К.: Атіка, 2008.- 887 с.
5. Криминалистика и судебная экспертиза : междувед. науч.-метод. сб. – К., 1964–1991, 2004. – Вып. 1–11, 13, 15–43, 52.
6. Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В.Ю. Шепітько, В.О.Коновалова, ІА.Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид., перероб. і доп. — X.: раво, 2008.-736 с.
7. Криміналістика: Підручник. / За ред. П.Д.Біленчука. – 2-е вид. – К.: Атіка, 2001. – 544с.;
8. Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. – К., 2004–2015.
9. Н.І. Клименко Судова експертологія. Навчальний посібник. — К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007 — 528с.
10. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.2. – Харків: Консум, 2001 – 528с.
11. Сегай М. Я. Методология судебной идентификации. – К., 1970.
12. Судово-експертна діяльність: Довідник для суддів. – К., 2003.